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  • 合肥刑事律師:洗錢罪150萬怎么進行量刑

    來源:未知?添加時間:2020-10-25 20:24

    合肥刑事律師:洗錢罪150萬怎么進行量刑

    在洗錢案件中,如果涉及到的犯罪金額達到了150萬元,這種情況肯定已經構成了洗錢罪,那么關于這個比較嚴重的情況應當是如何進行判刑的?下面,為了幫助大家更好的了解相關法律知識,網站小編整理了以下的內容,希望對您有所幫助。合肥律師必須既有法律職業資格證書,又有執業證書。如果只有法律職業資格證書,沒有律師執業證書,也不能被稱為律師。合肥刑事律師以辦理刑事案件法律服務為主要業務的律師。在刑事案件中,刑事律師可根據向犯罪嫌疑人了解的有關案件情況和其他有關證據材料,依法專業的為代理人進行辯護,能夠有效的維護當事人的切身利益。合肥辯護律師委托事項違法、委托人利用律師提供的服務從事違法活動或者委托人故意隱瞞與案件有關的重要事實的,律師有權拒絕辯護。

    洗錢罪150萬怎么進行量刑

    《刑法》第一百九十一條規定:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

    提供資本帳戶;

    (二)協助將財產轉換為現金或者金融票據;

    (三)通過轉賬或者沒有其他結算管理方式可以協助資金轉移的;

    (四)協助將資金匯往境外的;

    (五)以其他方法進行掩飾、隱瞞犯罪的違法行為所得數據及其經濟收益的性質和來源的。

    單位犯前款罪的,處罰金,主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

    責任的構成要件是主觀的

    本罪在主觀上表現為故意,即行為人明知自己的行為是犯罪行為違法所得掩飾,隱瞞其來源和性質,為利益而故意,并希望的結果發生。

    犯罪故意中“明知”的判斷,應當通過結合被告人的認知發展能力,接觸他人犯罪所得數據及其經濟收益的情況,犯罪所得及其影響收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移支付方式方法以及被告人的供述等主、客觀環境因素可以進行分析認定。

    有下列情形之一的,確定被告明知系犯罪所得及其收益的,但有證據表明例外不知道:

    (1)知道他人從事網絡犯罪行為活動,協助轉換或者通過轉移財物的;

    (2)在沒有正當理由的情況下,以非法手段便利財產的轉換或轉讓;

    無正當理由以明顯低于市場價格購買物業的;

    (4)是沒有道理協助轉換或轉移財產,電荷比市場“費”的顯著更高;

    (5)沒有進行正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個國家銀行個人賬戶或者在不同發展銀行賬戶管理之間頻繁劃轉的;

    (6)協助近親屬或者其他人接近轉換或轉移財產,以自己的專業或財產明顯不符的情況;

    (7)其他企業可以進行認定行為人明知的情形。

    ??聯系人:沈楚雄律師

    ??傳真:0553-7566855

    ??郵箱:scx7@qq.com

    ??蕪湖律所地址:安徽省蕪湖市鏡湖區北京中路7號偉星時代中心1807 安徽金亞太(蕪湖)律師事務所

    ??合肥律所地址:合肥市北城世紀城金源大道祥徽苑寫字樓1號23層 安徽金太亞(合肥)律師事務所

    合肥蕪湖律師咨詢電話 18955310625
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